证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-055
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容着实、准确、完满，莫得
破绽记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者捏
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，冷落在罢手转股日前吊销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大各别，特提醒捏有东谈主防范在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近弃世，敬请投资者防范投资风险。
一、赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），阐述《公司公开
刊行可调理公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的相关商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回要求。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定利用可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”一谈赎回。
（二）有条件赎回要求
阐述《召募证明书》，“联诚转债”有条件赎回要求的相关商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调理公司债券：
①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，淌若公司股票在职何流通三十个
往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往将来
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往将来按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱偏执详情依据
阐述《召募证明书》中“联城转债”有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体计较形式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的本色日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“联诚转债”捏有东谈主。
（三）赎回门径实时分安排
转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商奏凯划入“联诚转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
斟酌部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
斟酌电话：0537-3956905
三、公司本色戒指东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件称心前六个月内往来“联诚转债”的情况
经自查，公司本色戒指东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级解决东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件称心前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在往来“联诚转债”的情况。
四、其他需证明的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的证明
定，
“联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税），
本色派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将妥洽由各兑付机
构涌现代扣代缴并奏凯向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
定，对于捏有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得回的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对捏有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建筑的
机构、场面得回的与该机构、场面有本色洽商的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的证明
进行转股讲述。具体转股操作冷落可转债捏有东谈主在讲述前斟酌开户证券公司。
小单元为 1 股；统一往将来内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的洽商步调，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的职权。
五、风险辅导
阐述安排，戒指 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，冷落在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的商场价钱存在
较大各别，特提醒捏有东谈主防范在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者防范投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十一日
